2024年8月15日，隨著最后幾名違法嫌疑人順利歸案，西安鐵路公安局西安公安處成功破獲一起特大詐騙案。打掉犯罪團伙1個，抓獲涉案人員22名，涉案金額2500余萬元，收繳印章、手機、U盾、銀行卡、POS機及偽造證件、合同等作案工具160余件。

時間回溯到一個月前，7月9日11時許，西安站派出所門口有一男子徘徊多時，民警上前詢問得知，該男子姓王，被李某詐騙人民幣280萬元。

經(jīng)查，王先生是上海某餐飲管理有限公司員工，2024年5月31日，經(jīng)熟人介紹認識一名叫李某的男子，李某聲稱自己是某國企員工，負責管理西安某餐飲管理有限公司，承諾讓王某承包該國企在西安的三家職工食堂，并簽訂食堂承包合同，約定于2024年6月份進場經(jīng)營。王先生先后向李某轉(zhuǎn)賬280萬元。后李某以各種理由拒絕、推脫王先生入場經(jīng)營，并于7月8日徹底失聯(lián)。

接警后，西安鐵路警方立即成立專案組。專案組民警在走訪調(diào)查時，恰巧遇到李某與一男子當街爭執(zhí)糾纏，民警立即將李某抓獲。

經(jīng)詢問，與李某當街爭執(zhí)的男子陳某，是桐鄉(xiāng)市某商貿(mào)有限公司的負責人。

經(jīng)查，李某雇用多名“演員”冒充國企領(lǐng)導，組織他們學習該國企運營模式，編造詐騙話術(shù)。同時，組織眾多中間人通過線上線下，大肆發(fā)布該國企職工食堂承包、轉(zhuǎn)包信息。2024年5月，陳某在高某、龍某等中間人的介紹下，與李某簽訂了6份職工食堂聯(lián)營合同，并先后支付給李某保證金360余萬元，支付各類中介費近300余萬元。2024年6月，約定的進場期限已到，陳某多次聯(lián)系李某商談進場經(jīng)營事宜未果，經(jīng)進一步核實，發(fā)現(xiàn)被騙。

2024年7月17日，西安鐵路警方向社會公開征集李某違法犯罪線索，陸續(xù)接到11人報案，涉案金額220萬元。

經(jīng)過對案件梳理，西安鐵路警方逐步挖掘出一個以犯罪嫌疑人李某為首，嫌疑人涉及全國9個省份1個直轄市的詐騙團伙。該詐騙團伙成員眾多、分工明確，團伙主犯李某冒充某國企單位食堂承包商，具體負責與受害人簽訂食堂承包聯(lián)營、轉(zhuǎn)租合同。嫌疑人趙某等冒充國企領(lǐng)導，負責與受害人見面洽談合作事宜。嫌疑人王某、燕某、劉某等以中間人的身份負責通過短視頻平臺、聊天群等發(fā)布該國企內(nèi)部單位承包、轉(zhuǎn)租信息，吸引受害人上鉤。

據(jù)了解，該案35名受害人遍布全國16個省市，多為餐飲管理有限公司老板，他們被騙金額少則五六萬元，多則300余萬元，加上高額中介費、提前采購設(shè)備設(shè)施、雇用廚師及其他工作人員的費用，單個受害人最高經(jīng)濟損失高達700余萬元。其中，直接經(jīng)濟損失100萬元以上的12人。

為最大限度挽回受害人損失，專案組兵分9路，歷時一個月，輾轉(zhuǎn)河南省鄭州市、云南省昆明市、貴州省貴陽市、深圳市等9個省市，追回贓款贓物共計價值116萬余元。據(jù)悉，下一步，西安鐵路警方將進一步加大追贓力度，同時與中間人聯(lián)系，及時退賠受害人中介費用。

目前，犯罪嫌疑人李某已被依法批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。