“我原以為是替朋友‘保管’了10萬元，即使他出事了也不會(huì)查到我身上?，F(xiàn)在想來，自己真是太傻了?！比涨埃K省海安市檢察院在開展社區(qū)矯正檢察監(jiān)督時(shí)，社區(qū)矯正對象趙某談起犯罪行為仍后悔不迭。此前，趙某因犯洗錢罪被法院判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金。

趙某口中的朋友是江蘇某國企的原部門負(fù)責(zé)人周某。2014年6月至2023年初，周某利用職務(wù)之便，在物資采購、工程招投標(biāo)等方面為他人和單位牟取利益，先后37次收受他人所送財(cái)物，合計(jì)52萬余元。2023年4月，海安市監(jiān)委對周某涉嫌受賄罪立案調(diào)查，依據(jù)監(jiān)檢銜接機(jī)制，邀請海安市檢察院依法介入該案。

“在辦理貪污賄賂案件時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要切實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé)，同步審查是否存在洗錢犯罪線索。辦理該案過程中，我們重點(diǎn)審查了周某受賄資金的流水、贓款去向。”在介入階段，海安市檢察院副檢察長秦建軍提出落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，全鏈條分析研判，深挖洗錢犯罪線索。

“周某幫王某承接了兩個(gè)工程，向王某要了10萬元，后來又還給了王某，王某便提出把這筆錢換種方式再送給周某，周某答應(yīng)了，并提出不要把錢直接給他，而是給一個(gè)中間人。”承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，周某曾安排趙某作為中間人幫助保管10萬元現(xiàn)金，其中涉嫌洗錢罪，但需進(jìn)一步查清具體犯罪行為，遂向監(jiān)委提出進(jìn)一步查明該筆資金涉及的人員及具體參與行為的建議。

對此，海安市監(jiān)委進(jìn)行了調(diào)查取證，但調(diào)查終結(jié)后認(rèn)為，認(rèn)定周某涉嫌洗錢罪證據(jù)不足，遂以周某涉嫌受賄罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

經(jīng)審查，承辦檢察官認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)能夠認(rèn)定趙某存在幫助保管受賄款的行為，但主觀明知證明上存在瑕疵，個(gè)別細(xì)節(jié)存在不一致情形。

“鑒于該案主要證據(jù)已經(jīng)取證到位，需要補(bǔ)證的事項(xiàng)主要是核實(shí)犯罪嫌疑人與趙某在溝通過程中對于隱晦性語言的理解等細(xì)節(jié)，檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查更有利于提高訴訟效率?！睘槿婵陀^評價(jià)犯罪行為，海安市檢察院經(jīng)檢察官聯(lián)席會(huì)議討論后認(rèn)為，需進(jìn)一步核實(shí)周某、王某及趙某三人的主觀要素及分工配合等細(xì)節(jié)，該案有自行補(bǔ)充偵查的必要性。

經(jīng)上級檢察院同意后，該院開展自行補(bǔ)充偵查，將前述款項(xiàng)涉及的參與人員、協(xié)商內(nèi)容、收受方式及往來情況作為補(bǔ)證的重點(diǎn)。最終，該院查明周某在向王某退還10萬元后，曾心有不甘地向二人共同的朋友趙某表示“10萬元都退了，兩個(gè)項(xiàng)目白給了”。趙某心領(lǐng)神會(huì)，主動(dòng)聯(lián)系王某幫助要回這筆款項(xiàng)。為維護(hù)利益關(guān)系，王某安排員工將裝有10萬元現(xiàn)金的茶葉盒，在途經(jīng)某高速路口時(shí)交給了趙某，由其代為保管。

經(jīng)全面審查，海安市檢察院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)能夠證明周某的行為涉嫌洗錢罪，而趙某幫助接收并代為保管周某受賄款的行為亦涉嫌洗錢罪。2023年5月，海安市檢察院邀請監(jiān)委、公安局召開聯(lián)席會(huì)議，經(jīng)討論，三方認(rèn)為，周某洗錢犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，符合起訴條件，可與受賄罪一并提起公訴，趙某的行為需由公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查。

海安市檢察院以周某涉嫌受賄罪、洗錢罪向法院提起公訴后，2023年8月，法院以受賄罪、洗錢罪判處周某有期徒刑二年九個(gè)月，并處罰金15.5萬元?，F(xiàn)判決已生效。

與此同時(shí)，公安機(jī)關(guān)在收到海安市檢察院移送的趙某涉嫌洗錢罪線索后，于2024年3月立案偵查，后移送審查起訴。同年5月11日，海安市檢察院以趙某涉嫌洗錢罪向法院提起公訴。同年6月28日，法院作出如上判決。

“高質(zhì)效辦好每一個(gè)洗錢犯罪案件，要求我們在辦理上游犯罪時(shí)具有較強(qiáng)的敏銳性，加強(qiáng)與監(jiān)委、公安等部門的協(xié)作配合，筑牢反洗錢法治防線?！鼻亟ㄜ娊榻B，近年來，海安市檢察院充分發(fā)揮依法介入、指導(dǎo)偵查、自行補(bǔ)充偵查職能，發(fā)現(xiàn)線索并及時(shí)辦結(jié)洗錢犯罪案件9件10人。