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5400元異常轉(zhuǎn)賬成關(guān)鍵證據(jù)

2025-07-09 檢察日?qǐng)?bào) 李凱

販賣毒品卻拒不交代犯罪事實(shí),企圖以沉默逃避法律制裁。4月8日,經(jīng)湖北省咸寧市咸安區(qū)檢察院提起公訴的吳某、章某販賣毒品案宣判。面對(duì)完整的證據(jù)鏈,兩名被告人當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰,法院經(jīng)審理采納檢察機(jī)關(guān)提出的量刑建議,判處吳某有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金3000元;判處章某有期徒刑一年五個(gè)月,并處罰金3000元。

2024年6月,公安機(jī)關(guān)經(jīng)群眾舉報(bào)抓獲吸毒人員周某,順藤摸瓜抓獲販毒人員吳某、章某,并對(duì)其采取刑事拘留強(qiáng)制措施,在兩人租住的公寓樓頂查獲兩小包冰毒。同年7月26日,公安機(jī)關(guān)以吳某、章某涉嫌販賣毒品罪向咸安區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。

辦案檢察官仔細(xì)梳理案卷證據(jù)材料,認(rèn)真審查隨案證據(jù)后發(fā)現(xiàn),公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查認(rèn)定的犯罪事實(shí)以毒品買方言詞證據(jù)為主,物證書證較少,且犯罪嫌疑人吳某始終不承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)。檢察官通過分化審訊策略,率先從章某處打開缺口,章某承認(rèn)幫助吳某參與兩筆販毒事實(shí)。結(jié)合吳某曾因販賣毒品被判處有期徒刑六年的事實(shí),咸安區(qū)檢察院經(jīng)綜合考量社會(huì)危險(xiǎn)性及再犯可能性,對(duì)兩人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

2024年11月,案件被移送審查起訴。辦案過程中,檢察機(jī)關(guān)先后三次向公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱,提出偵查意見26條,要求重點(diǎn)核查購毒時(shí)間、通訊記錄及資金流向。

檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行再次分析梳理,在轉(zhuǎn)賬記錄里發(fā)現(xiàn)一條異常的資金流:周某通過微信向吳某轉(zhuǎn)賬5400元,后該款項(xiàng)很快被轉(zhuǎn)入章某的賬戶內(nèi)。這與周某在購毒期間的通話記錄內(nèi)容相互印證。面對(duì)鐵證,吳某仍辯解該筆轉(zhuǎn)賬是其向周某所借的錢款。

2月14日,在完善證據(jù)鏈條后,咸安區(qū)檢察院以吳某、章某涉嫌販賣毒品罪向法院提起公訴。

4月3日,在法庭審理中,公訴人先對(duì)認(rèn)罪認(rèn)罰的章某進(jìn)行訊問,當(dāng)問到5400元的具體用途時(shí),章某如實(shí)交代了販毒經(jīng)過。吳某見狀心理防線崩潰,如實(shí)交代了自己販毒的犯罪事實(shí)。隨后,公訴人趁熱打鐵闡明毒品犯罪的危害,兩人最終當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰。法院經(jīng)審理采納了檢察機(jī)關(guān)的全部指控意見及提出的量刑建議,依法作出上述判決。目前,判決已生效。


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